證券代碼：002318???????????證券簡(jiǎn)稱：久立特材?????????????公告編號(hào)：2023-027
??????????????浙江久立特材科技股份有限公司
??本公司及董事會(huì)全體成員保證?信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，?沒有虛
(資料圖片)
假記載、誤導(dǎo)性陳?述或者重大遺漏。
???浙江久立特材科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于?2023?年?3?月?18?日
召開第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于?2022?年度利潤分配預(yù)案
的議案》，本議案尚需提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議通過后方可實(shí)施。具體
情況如下：
???一、利潤分配預(yù)案的基本情況
???經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公
司股東的凈利潤1,287,845,000.78?元，其中母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤1,246,886,193.53元，
當(dāng)?年?提?取?法?定?盈?余?公?積?金?124,688,619.35?元?，?加?上?年?初?未?分?配?利?潤
???為積極回報(bào)公司股東，在符合利潤分配原則，保證公司經(jīng)營發(fā)展的情況下，
公司提出?2022?年度利潤分配預(yù)案：擬以公司未來實(shí)施權(quán)益分派方案時(shí)股權(quán)登記
日的總股本為基數(shù)，向全體股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利?4.30?元（含稅），不送紅
股，不以公積金轉(zhuǎn)增資本。暫以截至?2022?年?12?月?31?日公司總股本?977,170,720
股為基數(shù)，計(jì)算出本報(bào)告期預(yù)計(jì)現(xiàn)金分紅金額為?420,183,409.60?元（含稅），剩余
未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
???利潤分配方案公告后至實(shí)施前，公司總股本由于增發(fā)新股、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股
權(quán)激勵(lì)行權(quán)、股權(quán)激勵(lì)回購、再融資新增股份上市等原因而發(fā)生變化的，公司擬
按照“分配比例不變”的原則進(jìn)行調(diào)整。
???二、利潤分配方案的合規(guī)性
???本次利潤分配預(yù)案符合《公司法》
?????????????????《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落
實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第?3?號(hào)——
上市公司現(xiàn)金分紅》、
?????????《公司章程》和《未來三年（2020-2022?年）股東回報(bào)規(guī)劃》
及相關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司?2022?年度盈利狀況、未來發(fā)展資金需求以及股東
投資回報(bào)等綜合因素，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計(jì)劃、股東長(zhǎng)期
回報(bào)規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾，有利于全體股東共享公司經(jīng)營成果。本次利潤分
配預(yù)案符合公司未來經(jīng)營發(fā)展的需要，具備合法性、合規(guī)性、合理性。
??三、本次利潤分配預(yù)案的決策程序
??公司于?2023?年?3?月?18?日召開第六屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，會(huì)議審議通過
了本次利潤分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。
??公司?2022?年度利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)
金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第?3?號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅
（2022?年修訂）》及《公司章程》、公司《股東回報(bào)規(guī)劃》等有關(guān)規(guī)定，公司在結(jié)
合當(dāng)前經(jīng)營狀況、投資資金需求和未來發(fā)展規(guī)劃的前提下，充分考慮了廣大投資
者特別是中小投資者的利益。
??因此，我們同意本次董事會(huì)提出的?2022?年度利潤分配預(yù)案，并同意將上述
議案提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。
??公司?2022?年度利潤分配預(yù)案符合《公司法》、
?????????????????????????《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)
于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引
第?3?號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》、《首次公開發(fā)行股票招股說明
書》、《未來三年（2020-2022?年）股東回報(bào)規(guī)劃》等規(guī)定，符合公司確定的利潤
分配政策，兼顧了股東的當(dāng)期和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，充分考慮了廣大投資者的利益和合理
訴求，與公司經(jīng)營業(yè)績(jī)及未來發(fā)展相匹配，符合公司的發(fā)展規(guī)劃。監(jiān)事會(huì)對(duì)利潤
分配預(yù)案無異議。
??四、相關(guān)說明
敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)；
相關(guān)內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。
?五、備查文件
?特此公告。
?????????????????????浙江久立特材科技股份有限公司董事會(huì)
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